Antiriciclaggio/Verifica dell’identità

SpinFin Casino applica procedure di Antiriciclaggio (AML) e Verifica dell’identità (KYC) a ogni account registrato sul sito ufficiale spinfincasinoit.com. Queste procedure sono un obbligo previsto dalla licenza della Tobique Gaming Commission e tutelano i giocatori italiani da frodi, furto d’identità e crimini finanziari. Nessuna richiesta di prelievo viene elaborata prima del completamento della verifica KYC. Raccomandiamo ai giocatori italiani di completare la verifica immediatamente dopo la registrazione per evitare ritardi sui prelievi futuri.

Procedura di verifica dell’identità

Per verificare l’identità sul sito ufficiale di SpinFin Casino è necessario presentare un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane e un documento che attesti la residenza. I documenti accettati per la verifica dell’identità sono carta d’identità italiana, passaporto o patente di guida in corso di validità. Per la prova di residenza accettiamo una bolletta di un’utenza domestica, un estratto conto bancario o una comunicazione ufficiale delle autorità, datati entro gli ultimi 3 mesi. Tutti i documenti devono essere leggibili, non modificati e riportare nome completo e indirizzo di residenza attuale. La verifica si completa entro 24 ore nel 92% dei casi con documentazione corretta.

Verifica approfondita

In determinati casi SpinFin Casino può richiedere una verifica approfondita. Questo si verifica in caso di prelievi che superano €5.000 in una singola transazione, in presenza di schemi di transazione insoliti come depositi ripetuti senza corrispondente attività di gioco, o quando i sistemi automatizzati di monitoraggio segnalano un’attività anomala sull’account. In questi casi possiamo richiedere documentazione relativa alla provenienza dei fondi, incluse buste paga recenti, dichiarazioni dei redditi o estratti conto bancari degli ultimi 3 mesi. La mancata presentazione dei documenti richiesti entro 7 giorni può comportare la restrizione temporanea dell’account.

Monitoraggio antiriciclaggio

I nostri sistemi AML eseguono controlli automatizzati su ogni transazione elaborata tramite il sito ufficiale. Monitoriamo schemi di frazionamento in cui più depositi vengono suddivisi per restare sotto le soglie di segnalazione, cicli rapidi di depositi e prelievi con minima attività di gioco e attività sull’account incoerente con il profilo dichiarato dal giocatore. Quando i sistemi segnalano una transazione, viene avviata una revisione di conformità entro 4 ore. In presenza di fondati motivi di sospetto siamo obbligati per legge a segnalare il caso alle autorità competenti e a bloccare l’account in attesa delle verifiche necessarie.

Sicurezza dei dati di verifica

Tutti i documenti di identità trasmessi tramite il sito ufficiale di SpinFin Casino vengono trasferiti su connessioni con crittografia SSL a 256 bit e conservati su server protetti distribuiti su 47 localizzazioni. L’accesso ai documenti di verifica è limitato al personale di conformità autorizzato e vincolato alla riservatezza. I documenti vengono conservati per 7 anni dalla data di presentazione, come previsto dalla normativa antiriciclaggio applicabile. Alla scadenza del periodo di conservazione, i documenti vengono eliminati in modo permanente entro 30 giorni. Non condividiamo i vostri documenti di identità con terze parti, salvo quanto richiesto dalla legge o dall’autorità di licenza.

Obblighi del giocatore

Registrandosi sul sito ufficiale, il giocatore conferma che tutte le informazioni fornite sono accurate e aggiornate. È obbligatorio comunicarci eventuali variazioni dei dati registrati, incluso l’indirizzo di residenza, entro 14 giorni dalla modifica. La gestione di più account è vietata e comporta la chiusura permanente di tutti gli account coinvolti con perdita di eventuali saldi bonus. Qualsiasi tentativo di aggirare le procedure KYC costituisce una violazione dei termini e condizioni. Per domande sul processo di verifica contattate il supporto via Live Chat sul sito ufficiale o scrivete. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono nella nostra Informativa sulla Privacy.